浙达精益:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-023

 证券代码：831351        证券简称：浙达精益        主办券商：海通证券
            杭州浙达精益机电技术股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出

  5.会议主持人：吕福在

  6.会议列席人员：周悦智

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》

                                                                          公告编号：2024-023

的规定，半年报内容及格式符合半年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上公布的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  杭州浙达精益机电技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

                                    杭州浙达精益机电技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 20 日