公告编号：2024-018
证券代码：839074 证券简称：一特医疗 主办券商：长江承销保荐
湖南一特医疗股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：一特医疗二楼大会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：毛华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度半年报议案》
1.议案内容：
详情见披露于全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 公告：
2024-019《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-018
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名毛华为第六届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名毛华为第六届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名汤英钊为第六届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名汤英钊为第六届监事会监事候选人。任期期限 3年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议之日起至第六届监事会任期期满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《湖南一特医疗股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
湖南一特医疗股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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