公告编号：2024-029
证券代码：832294 证券简称：鑫乐医疗 主办券商：中泰证券
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《河北鑫乐医疗器械科技 股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-029
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832294 鑫乐医疗 2024 年 8 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
53,350,072.52 元，母公司累计未分配利润为 48,202,441.15 元。结合公司目 前实际经营情况，经公司董事会研究决定，2024 年半年度权益分派预案如下： 公司目前总股本为 62,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次
权益分派共预计派发现金红利 24,800,000.00 元。详见公司同日披露于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河北鑫乐医疗器 械科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场
（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日 8 时 30 分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：031188585776
公告编号：2024-029
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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