瓦力科技:第四届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-029

证券代码：832638      证券简称：瓦力科技      主办券商：长江承销保荐
                广东爱瓦力科技股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：东莞市松山湖高新区工业南路 8 号 6 楼瓦力科技会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘文锋
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  议案内容详见2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2024-029

2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
（二）《2024 年半年度报告》

                                          广东爱瓦力科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2024 年 8 月 20 日