公告编号：2024-031
证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 8 月 20 日公司召开第四届董事会第二次会议做出决议,决定
召开 2024 年第三次临时股东大会,并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号：2024-031
在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规 定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836205 芯联创展 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向交通银行北京宣武支行申请授信的议案》
公司拟向交通银行股份有限公司北京宣武支行申请授信额度，申请金额不超过人民币 915 万元（含），期限为贰年，本次贷款采用信用方式，公
公告编号：2024-031
司董事长孙海先生作为本次贷款的共同借款人。
以上具体事项以与银行公司签订的合同为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2024 年 9 月 4 日 9：00-9：50
（三） 登记地点：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座公司会
公告编号：2024-031
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：樊冲
联系电话：010-62153840
传真：010-62153840
电子邮箱：fanchong@silion.com.cn
地址：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、 备查文件目录
（一）《北京芯联创展电子技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
北京芯联创展电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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