公告编号：2024-021
证券代码：833213 证券简称：翼迈科技 主办券商：东吴证券
安徽翼迈科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭春松
6.会议列席人员：公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<安徽翼迈科技股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《安徽翼迈科技股份有
公告编号：2024-021
限公司 2024 年半年度报告》，从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽翼迈科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽翼迈科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
安徽翼迈科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
查看PDF原文
