公告编号：2024-015
证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日，以书面方
式通知
5.会议主持人：黄亚红
6.会议列席人员：薛冰磊
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。
公告编号：2024-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
依据公司 2024 年上半年工作情况及经营状况，公司董事会按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求组织编写了《2024 年半年度报告》。该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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