惠达铝业:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-016

 证券代码：831765        证券简称：惠达铝业        主办券商：财通证券
                无锡惠达铝业股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：许雪峰
6. 会议列席人员：全体董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
  列席了会议；

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  根据公司 2024 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成

                                                                          公告编号：2024-016

了《公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
（二）公司董事对 2024 年半年度报告的确认意见。

                                            无锡惠达铝业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 20 日