公告编号：2024-015
证券代码：835682 证券简称：安之畅主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年8 月 19 日审议并通过：
提名程淑侠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,184,000 股，占公司股本的 78.69%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄杨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘守秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33000股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
提名魏建福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨文杰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34000股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024
年 8 月 19 日审议并通过：
公告编号：2024-015
提名郑凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表会议于 2024
年 8 月 19 日审议并通过：
选举姚东旭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘天军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届无需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。上述提名人员持有公司股份 33000 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
无
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响
三、备查文件
《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号：2024-015
《山东安之畅信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
《山东安之畅信息技术股份有限公司 2024 年第一职工代表大会会议决议》
山东安之畅信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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