公告编号：2024-015
证券代码：430622 证券简称：顺达智能 主办券商：华英证券
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话方式
向全体监事发出
5. 会议主持人：公司监事会主席戚雪姣女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-015
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：
详见公司2024年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号 2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-015
三、 备查文件目录
经与会监事签字的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
无锡顺达智能自动化工程股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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