公告编号：2024-026
证券代码：871927 证券简称：闽威实业 主办券商：华福证券
福建闽威实业股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我作为福建闽威实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任陈小辉女士为公司副总经理的议案》的独立意见
经审阅，我认为，公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。经核查，陈小辉女士不属于失信联合惩戒对象，结合其教育背景、工作经历以及身体情况，我们认为陈小辉女士能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》所规定的担任挂牌公司高级管理人员任职资格和条件，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。
作为公司独立董事，我同意通过该议案。
福建闽威实业股份有限公司
独立董事：林洪
2024 年 8 月 20 日
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