公告编号：2024-022
证券代码：834881 证券简称：雅迪力特 主办券商：西南证券
北京雅迪力特航空新材料股份公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京雅迪力特航空新材料股份公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-022
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834881 雅迪力特 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告，（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权
委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 8:30-9:30
公告编号：2024-022
（三）登记地点：北京雅迪力特航空新材料股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 蒋桂高
1、联系地址：北京市密云区经济开发区水源西路 5 号
2、联系电话：010-69057598
3、联系邮箱：jingguigao@yadilite.com
（二）会议费用：与会股东交通、住宿费用自理
五、备查文件目录
《北京雅迪力特航空新材料股份公司第四届董事会第七次会议决议》
北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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