公告编号：2024-026
证券代码：833844 证券简称：智德股份 主办券商：东北证券
山西智德生态环保股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席牛亚雯女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，公司管理层编制了 2024 年半年度报告，编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
公告编号：2024-026
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届监事会第二次会议决议
山西智德生态环保股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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