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公告编号：2024-019
证券代码：838296 证券简称：ST 国韵 主办券商：山西证券
辽宁国韵实业发展股份有限公司
关于董事会及监事会会议届次的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正事项具体内容：
收购人崔伟明于2023年3月27日完成对“广州威振印刷技术股份有限公司”
（变更前挂牌公司全称）的收购，2023 年 7 月 28 日全称变更为辽宁国韵实业发
展股份有限公司（以下简称“公司”）。
2023 年 6 月 20 日公司召开《第三届董事会第七次会议》、《第三届监事会第
五次会议》、《2023 年第一次职工大会》对公司董事、监事及高级管理人员进行
了补选，并于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了相
关董事、监事的任职事项。同日，公司召开《第三届董事会第八次会议》及《第三届监事会第六次会议》分别审议通过选举公司董事长及监事会主席的议案。
公司在完成前述对“第三届董事会、监事会及高级管理人员”的补选后，由于公司相关人员理解有误，导致公司在后续披露的董事会、监事会会议以“第四届”名义发布，除会议届次有误外，公司披露的公告中其他内容无误。公司对董事会、监事会届次涉及的更正的公告具体情况如下：
序号 原届次 会议召开时间 公告时间 公告编号 更正后届次 议案审议内容
第四届 第三届董事 2023 年半年
1 董事会 2023/8/31 2023/8/31 2023-049 会第九次会 报及相关议案
第二次 议
公告编号：2024-019
会议决
议公告
第四届 第三届监事
2 监事会 2023/8/31 2023/8/31 2023-051 会第七次会 2023 年半年
第二次 议 报及相关议案
会议
第四届 （1）原董事长
董事会 第三届董事 辞职，补选董
3 第三次 2023/9/27 2023/9/27 2023-055 会第十次会 事及董事长；
会议 议 （2）变更公司
法定代表人
第四届 第三届董事
4 董事会 2023/11/20 2023/11/20 2023-063 会第十一次 聘任财务负责
第四次 会议 人
会议
第四届 第三届董事 聘任 2023 年
5 董事会 2024/1/10 2024/1/10 2024-002 会第十二次 度财务审计机
第五次 会议 构
会议
第四届 第三届董事 2023 年年度
6 董事会 2024/4/29 2024/4/29 2024-005 会第十三次 报告及相关议
第六次 会议 案
会议
第四届
监事会 第三届监事 2023 年年度
7 第三次 2024/4/29 2024/4/29 2024-006 会第八次会 报告及相关议
会议决 议 案
议
二、其他涉及更正的公告:
披露时间 公告名称 公告编号 更正前公告备 更正后公告备
查文件 查文件
关于召开 2023 年第四 第四届董事会 第三届董事会
2023/8/31 次临时股东大会通知公 2023-052 第二次会议决 第九次会议
告 议
关于召开 2023 年第五 第四届董事会 第三届董事会
2023/9/27 次临时股东大会通知公 2023-056 第三次会议决 第十次会议
告 议
第四届董事会 第三届董事会
2023/9/27 董事、董事长任命公告 2023-057 第三次会议决 第十次会议
议
2023/9/27 法定代表人变更公告 2023-058 第四届董事会 第三届董事会
第三次会议决 第十次会议
公告编号：2024-019
议
第四届董事会 备查文件：第
2023/11/20 高级管理人员任命公告 2023-062 第四次会议决 三届董事会第
议 十一次会议
变更 2023 年度会计师 第四届董事会 第三届董事会
2024/1/10 事务所公告 2024-001 第五次会议决 第十二次会议
议
关于召开 2024 年第一 第四届董事会 第三届董事会
2024/1/10 次临时股东大会通知公 2024-003 第五次会议决 第十二次会议
告 议
第四届董事会 第三届董事会
关于召开 2023 年年度 第六次会议决 第十三次会
2024/4/29 股东大会通知公告 2024-012 议；第四届监 议；第三届监
事会第三次会 事会第八次会
议决议 议
第四届董事会 第三届董事会
2024/4/29 关联交易的公告 2024-013 第六次会议决 第十三次会议
议
关于未弥补亏损达实收 第四届董事会 第三届董事会
2023/4/29 股本总额三分之一且净 2024-011 第六次会议决 第十三次会议
资产为负的公告 议
三、其他相关说明
除上述内容更正外，公告中其他内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
辽宁国韵实业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月
