公告编号：2024-024
证券代码：835642 证券简称：华志信 主办券商：太平洋证券
北京华志信科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日上午 10:00。
公告编号：2024-024
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835642 华志信 2024 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
截止 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润为
-18,027,670.79 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收
股本总额。详细内容参见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）审议《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司》的议案
为了更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2381.2 万元，即泰融科技新增注册资本 176 万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的同日公告《北京华志信科技股份有限公司对外投资的公告(对全资子公司增资)》第（2024-023）号。
公告编号：2024-024
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日上午 9:30
（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 705 室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：耿婷 联系地址：北京市石景山区绿地环球金融
文 化 城 9 号 院 5 号 楼 705 室 联 系 电 话 ： 010-82101005 传 真 ：
010-82101005-8031 邮政编码：100043
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
公告编号：2024-024
（一）《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》（二）《北京华志信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
北京华志信科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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