公告编号：2024-016
证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：周雨松
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度利权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安利雅得电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
西安利雅得电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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