公告编号：2024-021
证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券
包头惠民水务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐保军先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数170,073,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事王志强、闫世祥因外出办公缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-021
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行借款的议案》
1.议案内容：
公司拟向兴业银行申请信用借款，金额不超过 3000 万元。具体情况以银行审批结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 170,073,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《包头惠民水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
包头惠民水务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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