公告编号：2024-023
证券代码：837137 证券简称：鼎瀚文化 主办券商：华英证券
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：叶秀君
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
深圳市鼎瀚文化股份有限公司管理层依照《公司章程》等规定进行公司经营管理。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》
等要求，现就公司 2024 年 1-6 月份经营情况形成了《2024 年半年度报告》。
公告编号：2024-023
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2024
年上半年净利润为-1,124,767.65 元，截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报
表未分配利润为-10,379,347.70 元，实收股本为 9,006,255 元，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
深圳市鼎瀚文化股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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