公告编号：2024-017
证券代码：839593 证券简称：京瑞电气 主办券商：江海证券
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：高晶
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年上半年工作情况，公司组织编写了《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-017
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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