海森环保:第四届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-020

 证券代码：834076        证券简称：海森环保        主办券商：开源证券
              广州市海森环保科技股份有限公司

              第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈惠元
6.召开情况合法合规性说明：

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州市海森环保科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

    具体内容详见公司在 2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
 统指定信息披露平台（www.neeq.conm.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告

                                                                          公告编号：2024-020

 编号：2024-024 ）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本事项不涉及回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

    截至 2024 年 6 月 30 日，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称
 “公司”）未经审计的财务报表未分配利润累计金额为-15,842,657.52 元，公 司实收股本为 34,290,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

    本事项不涉及回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    一、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第 四届监事会第二次会议决议》

                                      广州市海森环保科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 20 日