公告编号：2024-035
证券代码：833308 证券简称：德威股份 主办券商：中原证券
河南德威科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙中垚
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南德威科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：
豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于 2024 年 8 月 20 日召开
第四届董事会第一次会议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-035
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举孙中垚为公司第四届董事会董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起算。孙中垚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘孙中垚为公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任孙中垚担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。孙中垚不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘李广志为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任李广志担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-035
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘李广志为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任李广志担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。李广志不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南德威科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
河南德威科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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