公告编号：2024-040
证券代码：838675 证券简称：天一密封 主办券商：大同证券
南阳天一密封股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨明祖
6.会议列席人员：朱建周
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容：
经与会董事无记名投票，选举杨明祖为公司第五届董事会董事长，选举陈宇翔、谢宝龙为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
公告编号：2024-040
之日起至公司第五届董事会届满时为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：
经董事长提名，聘任李江涛为公司总经理，聘任雷龙为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
经总经理提名，聘任王成泽为公司常务副总经理，聘任王振强、靳光普为公司副总经理，聘任雷龙为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时为止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
公告编号：2024-040
南阳天一密封股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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