公告编号：2024-020
证券代码：839659 证券简称：翱华股份 主办券商：国融证券
翱华工程技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司高管会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代 B 座翱华大厦 26 楼高管会议室）
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘虎
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
公告编号：2024-020
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《车辆处置暨关联交易》议案
1.议案内容：
因公司生产经营需要，公司拟将所有的别克牌轿车 1 辆出售给公司董事张建国。车辆价格在充分参考车辆账面净值及二手车市场交易价基础上，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事张建国回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《翱华工程技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
翱华工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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