国友股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-010

 证券代码：835365        证券简称：国友股份        主办券商：华鑫证券
              浙江国友通讯科技股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
  5.会议主持人：左鹏飞

  6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

  公司编制的《2024 年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

                                                                          公告编号：2024-010

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体详见 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

  具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2024 年 9
月05日召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024年 8 月 20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


                                                                          公告编号：2024-010

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》
1.议案内容：

  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名左鹏飞、吴国有、吴淑俊、段晓军、李艳春为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更公司全称议案》
1.议案内容：

  根据公司战略发展规划，公司名称由“浙江国友通讯科技股份有限公司”变更为“浙江国友通讯股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于 2024 年08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn ）披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决


                                                                          公告编号：2024-010

4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《拟修订公司章程议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应
的条款。具体详见公司于 2024 年 08 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

                                        浙江国友通讯科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 20 日