公告编号：2024-018
证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2024年 8 月 20 日审议并通过：
提名左鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴国有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,770,975 股，占公司股本的 73.94%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴淑俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 170,400股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。
提名段晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李艳春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
公告编号：2024-018
段晓军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月毕业
于绍兴文理学院，2009 年就职于浙江庆茂纺织印染有限公司技术总监。2022 年就职于浙江国友工程技术有限公司，任副总。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 8 月 20 日审议并通过：
提名许国超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴国弟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
许国超先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州卓越图书有
限公司法定代表人。
吴国弟女士，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就职于浙江国友
工程技术有限公司。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 20 日审议并通过：
提名俞霄波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024
公告编号：2024-018
年 8 月 20 日审议并通过：
提名左鹏飞先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李艳春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周林月女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
周林月女士，1993 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2012
年 9 月毕业于浙江旅游职业学院，2014 年就职于宁波普世达泳池用品有限公司会计，2021 年就职于江西兴南环保科技有限公司 会计。2023 年就职于本公司财务负责人。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
本次换届尚需提交股东大会审议
公告编号：2024-018
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
《浙江国友通讯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会》
浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 8 月 20 日
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