公告编号：2024-014
证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834811 维尔达 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司变更会计师事务所的议案》
根据公司发展需要，更好地推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（二）审议《关于公司董事会换届提名的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证董事会工作
正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名房红记、赵赤松、房远哲、步云鹏、刘曌倩为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于公司监事会换届提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 8 日届满，为保证监事会工作
正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名王辉第四届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的
公告编号：2024-014
职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托书股东账户书卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 8:30-9:30
（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：河北省廊坊市经济技术开发区祥云道荣盛发展
大厦 1 幢 1 单元 1705 室 联系电话：0316-2555512 邮政编码：065000 联系人：
房远哲
（二）会议费用：交通、食宿费用自理
公告编号：2024-014
五、备查文件目录
《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议》
《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议》
廊坊维尔达软件股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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