公告编号：2024-013
证券代码：834811 证券简称：维尔达 主办券商：金元证券
廊坊维尔达软件股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：
提名房红记先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,555,501 股，占公司股本的 82.5793%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵赤松女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,121,449 股，占公司股本的 10.5818%，不是失信联合惩戒对象。
提名房远哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名步云鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘曌倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
刘曌倩，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 10 月 18 日出生。2020
公告编号：2024-013
年 9 月至 2024 年 6 月，就职于廊坊维尔达软件股份有限公司，担任项目运维部负责人；
2024 年 7 月至今，就职于廊坊维尔达软件股份有限公司，担任产品设计。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：
提名王辉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 574,380股，占公司股本的 2.865%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 21 日审议并通过：
提名刘红乐先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张晓春先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运
公告编号：2024-013
营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
（一）《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《廊坊维尔达软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
（三）《廊坊维尔达软件股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》
廊坊维尔达软件股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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