公告编号：2024-016
证券代码：839266 证券简称：汇龙液压 主办券商：国投证券
河南汇龙液压科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵永涛
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、会议通知、召开及表决方式符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南汇龙液压科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-016
审议公司 2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》
河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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