公告编号：2024-015
证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：周毅
6.召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《基础层挂牌公司 2024 年半年度报告内容与格式模板(一般公司)》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》。监事会认为：公司董事会对《无锡天驰新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
公告编号：2024-015
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无锡天驰新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
无锡天驰新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
查看PDF原文
