公告编号：2024-024
证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10:00-11:00。
公告编号：2024-024
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871282 关爱通 2024 年 9 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼--天鹰座
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年半年度报告的议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公司 2024 年半年度报告》已编制完毕，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）
（二）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
公告编号：2024-024
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代 表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的， 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公 司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 9:00-10:00
（三）登记地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：皮兴忠 ；联系电话：021-33352358
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
公告编号：2024-024
中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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