公告编号:2024-024 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 - (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 5 日 10:00-11:00。 公告编号:2024-024 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 871282 关爱通 2024 年 9 月 3 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼--天鹰座 二、会议审议事项 (一)审议《关于 2024 年半年度报告的议案》 根据《公司法》及公司章程的规定,《中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度报告》已编制完毕,内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-022) (二)审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 公告编号:2024-024 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代 表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的, 应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照 复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公 司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2024 年 9 月 5 日 9:00-10:00 (三)登记地点:上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:皮兴忠 ;联系电话:021-33352358 (二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理 五、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 公告编号:2024-024 中智关爱通(上海)科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日