公告编号:2024-025 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:翁浩青女士 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及公司章程的规定,《中智关爱通(上海)科技股份有限公司 2024 年半年度报告》已编制完毕,内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-022)。 公告编号:2024-025 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将 2024 年企业发展规划及工作计划编制了《2024 年度财务预算报告》予以汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 21 日