金锁安防:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                            公告编号：2024-014

证券代码：837986            证券简称：金锁安防            主办券商：华英证券
        河北金锁安防工程股份有限公司

      第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日，电话通
  知
5.会议主持人：董事长梁文清
6.会议列席人员：公司高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


                                                            公告编号：2024-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《河北金锁安防工程股份有限公司 2024 年半年度报
  告》的议案
1.议案内容：

  报告对公司 2024 年度上半年的经营情况、财务情况、股本情况
等进行了详细说明，详见 2024 年 8 月 21 日公司于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台上披露的《金锁安防:2024年半年度报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认部分自用办公楼转为投资性房地产》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认部分自用办公楼转为投资性房地产的公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                                                            公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《河北金锁安防工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
                              河北金锁安防工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 8 月 21 日