公告编号：2024-028
证券代码：833726 证券简称：蜂派科技 主办券商：首创证券
杭州蜂派科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：樊今明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.1%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-028
高级管理人员列席 2024 年第二次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司董事会进行换届选举，并提名樊今明、方升、徐永健、吴菲、俞伟伟、胡颖影为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据公司经营管理需要，公司监事会进行换届选举，并提名吴力俊、周晓为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。
根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。以上候选人均不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-028
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
樊今明 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
方升 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
吴菲 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
徐永健 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
俞伟伟 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
蒋潜 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
胡颖影 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
吴力俊 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
顾梦芸 监事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
周晓 监事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
公告编号：2024-028
四、备查文件目录
《蜂派科技 2024 年第二次临时股东大会决议》
杭州蜂派科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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