公告编号：2024-018
证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：于录章
6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-018
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
烟台枫林食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
烟台枫林食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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