证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技
股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事黄朝祯先生
6.会议列席人员：吴秀平、张洋、周乃新、颜志耀、周钧、刘国梁、石志刚、秦楠
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事尚飞因工作原因缺席，委托董事黄朝祯代为表决。
董事李玄因工作原因以通讯方式参与表决。
董事黄朝祯因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议北京确安科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于组建员工持股平台管理委员会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》和《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管
理办法》等文件要求。审议组建员工持股平台管理委员会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于向全资子公司投资的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-051）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。
北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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