公告编号：2024-052
证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，北京确安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司浙江确安科技有限公司（以下简称“浙江确安”）增资人民币399,999,999.96 元，增资后浙江确安注册资本由人民币由 83,090,124.04 元增加至 483,090,124.00 元。本次增资后浙江确安仍为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对全资子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议了《关
于向全资子公司投资的议案》。议案表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-052
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次增资事项尚需当地工商行政管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明
根据公司战略发展需要及 2023 年定增约定，公司拟对全资子公司浙江确安
增资人民币 399,999,999.96 元，增资后浙江确安注册资本由人民币由83,090,124.04 元增加至 483,090,124.00 元。本次增资后浙江确安仍为公司全资子公司。
2. 投资标的的经营和财务情况
公司全资子公司浙江确安经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年 4 月 19 日出具的众环审字（2024）0200905 审计报告 2023 年 12 月 31 日资
产总额 606,592,181.76 元，净资产 91,223,506.85 元， 2023 年收入
78,104,144.07 元，净利润-462,147.61 元。
（二） 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为 2023 年定向增发募集资金
399,999,987.66 元及公司自筹资金 12.30 元。
公告编号：2024-052
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
建设“确安科技海宁生产基地芯片测试提升项目”。提升公司芯片测试能力，均衡产品结构、加速新项目导入，通过本项目建设，公司拟新增测试机、CP/FT搭配设备等工艺设备，进一步提升公司的有效测试能力。
（二）本次对外投资存在的风险
本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。
北京确安科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
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