公告编号：2024-051
证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
8 月 20 日审议并通过：
选举孙宇先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 15,730,000 股，占公司股本的 32.65%，不是失信联合惩戒对象。
聘任喻海英女士为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 24,128,280 股，占公司股本的 50.08%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁灿女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁灿女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 132,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈湘丽女士为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,200 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 20 日审议并通过：
选举傅彩霞女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。
公告编号：2024-051
上述选举人员持有公司股份 409,200 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届选举为公司正常换届选举 事宜，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《湖南汉宇钟表股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《湖南汉宇钟表股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
湖南汉宇钟表股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
查看PDF原文
