公告编号：2024-051
证券代码：430094 证券简称：确安科技 主办券商：中信建投
北京确安科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 9:30。
（六）出席对象
公告编号：2024-051
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430094 确安科技 2024 年 9 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京确安科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议《关于免去尚飞先生董事、董事长职务的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
（三）审议《关于提名杨琨先生为公司董事的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2024-048）。
（四）审议《关于向全资子公司投资的议案》
公告编号：2024-051
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 转 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-052）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。④办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 5 日 9:00
（三）登记地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北
京确安科技股份有限公司永丰会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层联系人：公司董事会秘书秦楠；联系电话：010-58717611；传真：010-58717581（二）会议费用：与会股东所有费用敬请自理。
五、备查文件目录
公告编号：2024-051
经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十一次会议决议》。
北京确安科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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