新锐英诚:第五届监事会第一次会议决议公告

                                                            公告编号：2024-027
证券代码：430085        证券简称：新锐英诚        主办券商：申万宏源承销保荐
            新锐英诚科技股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日 以口头方式发出
  5.会议主持人：郭丹监事

  6.召开情况合法合规性说明：

    全体监事一致同意豁免本次会议的提前 5 天通知期限，已充分了解所审议
 事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事 会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

  监事李慧明因外出缺席，委托监事段长江代为表决。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  1.议案内容：


                                                            公告编号：2024-027
  本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

  2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  （一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

                                            新锐英诚科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 21 日