公告编号：2024-018
证券代码：832987 证券简称：牡丹联友 主办券商：万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：杨森
6.会议列席人员：监事刘红、董晓东、蒋晓飞
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
公告编号：2024-018
（www.neeq.com.cn）上的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2024 年半年 度报告（编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
查看PDF原文
