公告编号：2024-035
证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：刘文国
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：
本 议 案 内 容 请 参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 网 站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年半年度报告》（公告编
公告编号：2024-035
号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
北京航建智慧通信集团股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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