伟志股份:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-032

 证券代码：832567        证券简称：伟志股份        主办券商：兴业证券
                      伟志股份公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

  5.会议主持人：陈志谋

  6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

  详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。


                                                                          公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟出售公司资产的议案》
1.议案内容：

  公司拟将位于晋江市梅岭街道梅岭组团石鼓路片区中威 中心城 2 幢 2803，
建筑面积：123.89 ㎡的商品房进行出售。出售价格最终以市场成交价为准。

  议案具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于拟出售资产的公告》。（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《伟志股份公司第四届董事会第二次会议决议》

                                                        伟志股份公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 21 日