公告编号：2024-024
证券代码：831254 证券简称：平方科技 主办券商：兴业证券
深圳市平方科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：高龙乾先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案；
1.议案内容：
审议 2024 年半年度报告，内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。
监事会经认真审核，监事会认为：
公告编号：2024-024
（1）、公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2024
年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）、提出本意见前，未发现参与 2024 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>》议案；
1.议案内容：
审议公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联方，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
深圳市平方科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日
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