公告编号:2024-013 证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券 博宇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议 公司股东大会采取现场召开方式,同时为保护股东权益,为股东提供通讯参会表决方式。 公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 6 日 10:00。 2、视频会议召开时间:2024 年 9 月 6 日 10:00 公告编号:2024-013 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 834849 博宇科技 2024 年 8 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 石家庄市长安区东胜广场 A 座 2003 室大会议室 二、会议审议事项 (一)审议《变更公司章程》的议案 根据公司经营管理需要及国家现行《公司法》相关规定,公司拟将原章程中的“董事会由 5-19 名董事组成,设董事长一人”变更为“董事会由 3-19 名董事组成,设董事长一人”。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-014)。 (二)审议《提名第四届董事会董事候选人》的议案 鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名张文彬、李娟、闫利通、李晓伟、赵雨馨为公司第四届董事会董事侯选人,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,经股东大会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期自 2024 年第一次临时股东大会选举 公告编号:2024-013 通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 (三)审议《提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名杨国英、李文勇为公司监事会股东代表监事侯选人,经股东大会审议通过后,任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事侯选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。 上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一); 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件; 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。 (二)登记时间:2024 年 8 月 31 日 9:00 至 2024 年 9 月 5 日 12:00 (三)登记地点:石家庄市长安区东胜广场 A 座 2003 室大会议室 公告编号:2024-013 四、其他 (一)会议联系方式:赵雨馨 18132167816 (二)会议费用:交通、食宿费用自理 五、备查文件目录 《博宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 《博宇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 博宇科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日