公告编号：2024-015
证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年8 月 21 日审议并通过：
提名张文彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,000,000 股，占公司股本的 12.50%，不是失信联合惩戒对象。
提名李娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,504,000 股，占公司股本的 49.23%，不是失信联合惩戒对象。
提名闫利通先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李晓伟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵雨馨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年
公告编号：2024-015
8 月 21 日审议并通过：
提名杨国英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李文勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
赵雨馨，女，汉族，1999 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通
大学，机械设计制造及其自动化，本科学历。
2020 年 6 月至 2022 年 5 月任重庆清研理工电子技术有限公司市场部销售工程
师；2022 年 5 月至 2022 年 9 月任广州迪士普音响科技有限公司营销中心销售经理；
2023 年 3 月至 2023 年 6 月任大技狮（河北）科技有限公司商务助理；2023 年 7 月至
2023 年 10 月任博宇科技股份有限公司行政专员；2023 年 10 月至 2024 年 3 月任博宇
科技股份有限公司总裁办公室主任；2024 年 3 月至 2024 年 7 月任博宇科技股份有限
公司运营服务部经理；2024 年 7 月至今任博宇科技股份有限公司运营主管。
杨国英，女，汉族，1993 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，石家庄信
息工程职业学院，计算机信息管理，大专学历。
2014 年 3 月至 2014 年 9 月任石家庄博宇科技开发有限公司专题数字档案部资料
处理员；2014 年 9 月至 2015 年 4 月任石家庄博宇科技开发有限公司专题制图部制图
员；2015 年 4 月至 2016 年 7 月任石家庄博宇科技开发有限公司人力资源部人资专
员；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任石家庄博宇科技股份有限公司人力资源部人资专
员；2017 年 7 月至 2018 年 7 月任石家庄博宇科技股份有限公司任人力资源部副经
理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月任石家庄博宇科技股份有限公司任档案综合部部门经
理； 2019 年 3 月至 2020 年 12 月任博宇科技股份有限公司招聘专员；2020 年 12 月
至 2024 年 3 月任博宇科技股份有限公司人资主管；2024 年 3 月至 2024 年 7 月任博
宇科技股份有限公司项目管理部项目主管；2024 年 7 月至今任博宇科技股份有限公 司经营主管。
公告编号：2024-015
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事候选人的选举为公司 正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《博宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《博宇科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
博宇科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
查看PDF原文
