公告编号：2024-013
证券代码：430138 证券简称：国电武仪 主办券商：长江承销保荐
武汉国电武仪电气股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席邹涛先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事董成因出差缺席，委托监事邹涛代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号：2024-013
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉国电武仪电气股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体出席监事签字确认的《武汉国电武仪电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
武汉国电武仪电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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