公告编号：2024-012
证券代码：835374 证券简称：联帮医疗 主办券商：华泰联合
成都联帮医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：成都联帮医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：谢邦庆
6.会议列席人员：监事会主席蒲建平
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公告编号：2024-012
公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会应进行换届选举，同意提名谢邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林、胥洪庆为公司第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都联帮医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
公告编号：2024-012
成都联帮医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
查看PDF原文
