公告编号：2024-022
证券代码：839031 证券简称：华成电力 主办券商：东兴证券
珠海华成电力设计院股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：林秀梅
6.召开情况合法合规性说明：
公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年半年度报告 》的
议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。
公告编号：2024-022
详细内容请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号 2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
珠海华成电力设计院股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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