司降低融资成本，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。2.公司为全资子公司公司提供担保，有利于公司业务发展，符合公司整体发展的需要，不会损害公司的利益，不会对公司财务产生不利影响。
3.公司实际控制人及关联方无偿向公司提供资金拆借是配合公司的合理经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项
单位：元
事项类型 临时公告索引 交易/投资/合并 对价金额 是否构成关联 是否构成重大
标的 交易 资产重组
对外投资 2024-007 苏州昊悦盛新能 5,000,000.00 否 否
源科技有限公司
公司 100%股权
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响
2024 年 4 月 11 日，经公司 2024 年第二次股东大会审议通过设立全资子公司事项。子公司的设立，
将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，公司对子公司直接管理，经营管理风险较小。
（六） 承诺事项的履行情况
临时公告索引 承诺主体 承诺类型 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺履行情况
挂牌前 实际控制人或 同业竞争承诺 2015 年 12 月 正在履行中
控股股东 22 日
挂牌前 其他 双重兼职承诺 2015 年 12 月 正在履行中
22 日
挂牌前 董监高 诚信承诺 2015 年 12 月 正在履行中
22 日
挂牌前 董监高 减少和规范关 2015 年 12 月 正在履行中
联交易承诺 22 日
挂牌前 实际控制人或 票据承诺 2015 年 12 月 正在履行中
控股股东 22 日
挂牌前 实际控制人或 租赁房产权属 2015 年 12 月 正在履行中
控股股东 相关承诺 22 日
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
一、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 履行情况：公司控股股东、实际控制人履行了避免同业竞争的承诺，未发生同业竞争的情形。 二、公司高级管理人员与公司签订了避免双重兼职的承诺函，承诺：本人作为江苏明昊新材料科技股份有限公司的高级管理人员，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。 履行情况：在报告期内，公司全体董事、监事、高级管理人员未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务。 三、公司董事、监事及高级管理人员与公司签订了诚信承诺函，承诺：本人作为江苏明昊新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员，最近二年内，本人未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；最近两年本人不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不存在受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形；本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近二年内，本人未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚或负有责任；本人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人不存在欺诈或其他不诚实行为等情况。履行情况：在报告期内，公司各董事、监事、高级管理人员遵守国家各项法律法规，严格履行了诚信状况的承诺，未有任何违背承诺的事项。 四、公司股东、董事、监事及高级管理人员减少和规范关联交易的承诺：1、本承诺出具日后，本人将尽可能避免与公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人将严格遵守法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则， 履行合法程序并订立相关协议或合同，保证关联交易的公允性；3、本人承诺不通过关联交易损害公司及其股东、非关联方的合法权益；4、本人有关关联交易的承诺将同样适用于本人持股或控制的其他企业，以及与本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成持股或控制的其他企业及上述人员履行本关联交易承诺。 履行情况：在报告期内，关联交易均已履行程序，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均履行了上述承诺。 五、公司开具了无真实交易背景的商业承兑汇票，公司实际控制人王晓岚承诺，如公司未来因不规范开具票据行为受到有关部门作出的罚款等行政处罚，由此造成的一切经济损失由其承担。 履行情况：在报告期内严格履行上述承诺， 未有违背承诺事项。 六、公司租赁部分厂房无法办理房产证，公司控股股东、实际控制人王晓岚承诺：若公司向亚德实业租赁的房屋在承租期内无法继续租用，其自愿承担公司因此受到的全部经济损失以及产生的其他费用，保证公司不会因此受到任何损失。履行情况：在报告期内严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。
（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类 账面价值 占总资产的比 发生原因
型 例%
子公司明昊太阳能
与苏州阜丰事业有 江苏银行股份有限
限公司签订的合同 无形资产 质押 3,682,986.31 1.89% 公司贷款
能源管理合同项下
的电费收费权
子公司昊悦蓝与苏
州恒源盛模塑有限 江苏银行股份有限
公司签订的合同能 无形资产 质押 2,588,993.40 1.33% 公司贷款
源管理合同项下的
电费收费权
总计 - - 6,271,979.71 3.22% -
资产权利受限事项对公司的影响
质押子公司电费收费权是为了加强公司资金的合理运用，企业盘活资产用自有的资产质押给银行，不用其他形式的担保贷款，风险企业自己把控，对公司不会产生不利影响。
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 11,111,750 41.93% -1,274 11,110,476 41.93%
无限售 其中：控股股东、实际控制 6,892,748 26.01% -1,074 6,891,674 26.01%
条件股 人
份 董事、监事、高管 201,500 0.76% 0 201,500 0.76%
核心员工 0 0 0
有限售股份总数 15,388,250 58.07% 1,274 15,389,524 58.07%
有限售 其中：控股股东、实际控制 13,758,750 51.92% 1,274 13,760,024 51.92%
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,129,500 4.26% 0 1,129,500 4.26%
核心员工 0 0 0
总股本 26,500,000 - 0 26,500,000 -
普通股股东人数 51
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
持 期末 期末持有 期末持有 期末持 期末持有
序 股东 期初持股 股 期末持股数 持 限售股份 无限售股 有的质 的司法冻
号 名称 数 变 股比 数量 份数量 押股份 结股份数
动 例% 数量 量
1 王 晓 18,346,498 200 18,346,698 69.23% 13,760,024 4,586,674 0 
查看PDF原文
