公告编号：2024-023
证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：朱建强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于苏州宝骅密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024 年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号：2024-023
www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司2024年半年度报 告》（公告编号2024-022）公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：
1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定。
2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司 2024年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
苏州宝骅密封科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日
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